Estimado Cliente:
A los efectos de cumplimentar las disposiciones vigentes en materia de Control y Prevención del Lavado de Dinero dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) Ley 25.246 y por la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, con respecto a personas físicas, solicitamos a Ud. tenga a bien remitirnos la siguiente documentación para la apertura de vuestra cuenta comitente:
Información a completar en Formulario F1:
Información del titular/apoderado/autorizados: Se completa con sus datos personales
Documentación de/los titulares
DNI (Frente y dorso)
Un servicio con domicilio real
Constancia de CBU
Justificación de Origen de Fondos: Según corresponda puede presentar: DDJJ Ganancias y/o Bienes
Personales, tres últimos recibos de sueldos, constancia de monotributo, escritura o boleto de venta
de bienes, y/o cualquier otro que considere pertinente
En el caso de personas extranjeras deberá presentar la constancia de identificación tributaria del país
de origen o Clave de Identificación (CDI), según correspondaSOLO SI CORRESPONDE Documentación de los autorizados y/o apoderados (quien realice la gestión diaria
de la cuenta*):
Copia de DNI
Poderes de existir.
*En el caso de que el/los titulares de la cuenta no realizaran la gestión diaria de las misma (instrucciones,entrega y retiro de valores, etc, quien sea desigando a tal fin deberá ser declarado como autorizado y/o apoderado. Es importante a los fines de resguardar la confidencialidad de las operaciones concertadas, declarar casilla de correo a la que solo tenga acceso los autorizados de la cuenta)
Solicitamos remitir la información a backoffice@petrini.com.ar o por correspondencia a Petrini Valores S.A. Calle 25 de Mayo Nº 267 Piso 3 Córdoba CP X5000 ELE.
Ante cualquier duda comunicarse al 0351-4230048 de 9 a 17 hs.
Luego de generar el legajo de la cuenta, personal de Petrini Valores se contactará con Ud/s. para coordinar una reunión a los fines de tomar el registro de las firmas. Si la presencia física de alguno o de todos los
firmantes en nuestras oficinas no fuera posible, enviaremos por mail la ficha completa de acuerdo a los datos consignados en el anexo y Ud/s. podrá firmar y certificar por Banco o escribano las firmas de los firmantes, apoderados y/o autorizados.